公安会一笔一笔查流水吗 公安仅凭流水能定罪吗?
来源:小虎律师网 时间:2024-03-05 01:35:41
公安局依据法律文书依法可以批量查询涉案人的银行流水。但一般情况下,公安系统不会一笔笔的查银行流水,而是通过银行系统的大数据进行关键字筛查。
仅凭银行流水记录不能确定是否犯罪,因为银行流水只能证明一个人或者企业的资金流动情况,无法直接证明其是否犯罪。定罪需要依据法律程序和证据标准来进行判断,在刑事诉讼中,证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
自己的银行卡信息泄露出去,可能是借给朋友,也可能是被骗去走水、走流水、走账,结果银行卡被冻结,担心自己被追究刑事责任。帮信罪也不是只要银行卡被走了账就一定达到立案标准。
·第一,如果对外提供银行卡5张以上就达到刑事立案标准。
·第二,如果流水达到30万元以上,并且里边查明有3000元属于涉诈资金。
·第三,是因为提供银行卡获利1万元以上。
·第四,两年内曾因帮信行为被行政处罚又实施帮信行为的。
如果不符合以上这几种情况,即使银行卡走了账达不到情节严重程度,一般也达不到立案标准,不会被追究刑事责任。