不知情的洗钱行为构成犯罪吗 不知情参与洗钱怎么定罪量刑?
来源:小虎律师网 时间:2024-03-05 01:14:27
昨天朋友打电话给我,跟我说了一件事。她的一位同学,前几个月开始联系不上,她一直很担心。同学之前跟她提过认识了一个外省的男性朋友,通过网上聊天两人聊岀了感情。朋友前几个月已联系不上同学,她开始担心同学是不是被骗了。过年前几天,我的朋友又试着联系她的同学,终于联系上。同学匆匆说了几句,说年后见面详说。昨天她们约上,她的同学终于把失踪的前因后果说了出来。
原来她在11月份被警察拘留了,还羁押到山东拘留调查受审。过年前家人请了律师到山东帮她取保候审。其体原因追溯到她在网上认识的那个男性朋友,在 上一年的 9 月份这位男性朋友跟她说收到一笔大额款项,一共 30 万,让她先帮忙收着,过后再转回给他。朋友的同学给他提供了自己的银行卡号,帮他收了这笔款项后,再转回了他提供的收款渠道。其实,这 30 万是被骗款,受害者在山东报案,所以她才被羁押到山东调查受审。在她与罪犯的聊天记录中,虽反馈出来是这 30 万来历她不知道,但钱确实转到她的帐号,所以她到时还有可能要面对坐牢 3~7 年的刑罚。
听完朋友的电话,细思极恐!现在网络诈骗无孔不入,从老人到小孩都有可能通过网络被骗。诈骗手法层出不穷,我们自己,家里的老人和小孩都要小心。不要贪图便宜,不要听信谗言,对陌生人保持警惕。诈骗分子毫无底线,一旦听信他言,付出的代价都很惨重!
不知情的洗钱行为构成犯罪吗 不知情参与洗钱怎么定罪量刑?
1、法律规定帮信洗钱将会构成洗钱,朋友让帮他提供洗钱设备不构成帮信罪,构成洗钱罪。
2、依据我国相关法律的规定,帮他人洗钱会构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条 之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。认定帮信罪的要素是:犯罪主体方面为一般主体。主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为。犯罪侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。客观方面为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。